本公司及董事会全数成员担保音讯披露实质的真正、确凿和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1、广东扬山联络周密成立股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第十八次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过《合于回购公司股份计划的议案》。按照相干国法律例及《公司章程》规矩，本次回购股份计划无需提交股东大会审议。

　　公司拟行使自有资金不低于百姓币1，500万元（含）且不凌驾百姓币3，000万元（含）以荟萃竞价业务的体例回购公司发行的百姓币日常股（A股）股票，回购价值不凌驾百姓币29。37元/股（含），回购的股份将一概用于员工持股准备或股权慰勉。本次回购股份的推行刻期为自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起不凌驾12个月。整个回购股份的数目以回购期满或回购完毕时公司现实回购的股份数目为准。

　　3、公司已正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

　　（1）本次回购大概面对回购刻期内股票价值接连跨越回购价值上限、回购股份所需资金未能实时到位等景遇以致回购计划无法按准备推行的危机；

　　（2）公司本次回购的股份用于推行员工持股准备或股权慰勉，大概面对因员工持股准备或股权慰勉准备未能经公司董事会和股东大会等决定机构审议通过、拟持股员工、股权慰勉对象放弃认购股份等来因，导致该事项未能推行或未能一概推行，进而导致已回购的股份被一概或部门依法予以刊出的危机；

　　（3）本次回购推行功夫，如爆发对公司股票业务价值形成庞大影响的庞大事项或展现公司不契合国法律例规矩的回购股份条款等景遇，则本次回购将面对回购计划部门或一概无法推行的危机；

　　（4）本次回购大概面对因公司筹划、财政情况、外部处境爆发庞大转化等来因，导致按照准则需改变或终止回购计划的危机。

　　公司将正在回购刻期内按照商场状况择机做出回购决定并予以推行，同时将按照回购事项的开展状况实时实践音讯披露职守，请投资者提防投资危机。

　　按照《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司股份回购准则》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》等相合国法律例以及《公司章程》的相合规矩，公司编制了回购陈诉书，整个实质如下：

　　基于对公司异日进展前景的信仰以及对公司价格的高度承认，同时为进一步健康公司长效慰勉机制、充裕调动杰出员工的主动性、擢升团队凝结力、联袂共促公司的悠长健壮进展，正在归纳考量公司异日战术、筹划状况、财政情况等成分的根蒂上，拟行使自有资金回购公司股份。

　　本次回购的股份用于推行员工持股准备或股权慰勉。如公司未能正在股份回购推行达成之日后36个月里手使完毕已回购股份，尚未行使的已回购股份将予以刊出。公司的员工持股准备或股权慰勉准备另行同意。

　　公司本次回购股份契合《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》第十条规矩的相干条款：

　　本次回购将通过深圳证券业务所业务编制以荟萃竞价业务体例回购公司股份。本次回购股份的价值不凌驾百姓币29。37元/股，该股份回购价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个业务日公司股票业务均价的150%。现实回购价值由董事会授权公司料理层正在回购推行功夫纠合公司股票价值、财政情况及筹划情况确定。

　　本次回购自董事会审议通过之日起至回购达成前，如公司正在回购股份期内爆发派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，遵照中邦证监会和深圳证券业务所的相干规矩相应调治回购股份价值上限。

　　（四）回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　2、回购股份的用处：本次回购的股份将一概用于推行员工持股准备或股权慰勉准备，整个按照相合国法律例决心推行体例；

　　公司本次回购资金总额不低于百姓币1，500万元（含本数），最高不凌驾百姓币3，000万元（含本数），回购股份的价值不凌驾百姓币29。37元/股，估计回购股份数目约为51。07万股至102。14万股，占公司目前总股本比例约为0。47%至0。95%。整个回购数目以回购刻期届满或回购完毕时公司现实回购的股份数目为准。

　　本次回购股份的推行刻期为自公司董事会审议通过本次回购计划之日起12个月内。

　　（1）正在回购刻期内，回购资金行使金额抵达最高限额，则回购计划推行完毕，即回购刻期自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决心终止本次回购计划，则回购刻期自董事会决议终止本次回购计划之日起提前届满。公司正在回购刻期内按照商场状况择机做出回购决定并予以推行。

　　（1）自大概对本公司证券及衍生种类业务价值形成庞大影响的庞大事项爆发之日或者正在决定历程中，至依法披露之日内；

　　（2）不得正在深圳证券业务所开盘纠合竞价、收盘纠合竞价及股票价值无涨跌幅限度的业务日内举行股份回购的委托；

　　4、回购计划推行功夫，公司股票因谋略庞大事项接续停牌十个业务日以上的，回购刻期可予以顺延，顺延后不得跨越中邦证监会及深圳证券业务所规矩的最长刻期。

　　1、遵照回购资金总额上限百姓币3，000万元、回购价值上限百姓币29。37元/股举行测算，估计回购股份数目为102。14万股，占公司目前总股本的0。95%。假设公司本次回购股份一概用于员工持股准备或股权慰勉并一概锁定，估计公司股权组织改观如下：

　　注：上述改观状况暂未思索其他成分影响，本次回购达成后的股本组织以中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司最终处置结果为准。

　　2、遵照回购资金总额下限百姓币1，500万元、回购价值上限百姓币29。37元/股举行测算，估计回购股份数目为51。07万股，占公司目前总股本的0。47%。假设公司本次回购股份一概用于员工持股准备或股权慰勉并一概锁定，估计公司股权组织改观如下：

　　注：上述改观状况暂未思索其他成分影响，本次回购达成后的股本组织以中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司最终处置结果为准。

　　（八）料理层合于本次回购股份对公司筹划、财政、研发、债务实践才气、异日进展影响和保卫上市位子等状况的明白，全数董事合于本次回购股份不会损害上市公司的债务实践才气和接连筹划才气的首肯

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为百姓币122，624。92万元，归属于上市公司股东的净资产为百姓币97，110。17万元，活动资产为百姓币60，944。61万元。按照本次回购资金上限百姓币3，000万元测算，回购资金阔别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、活动资产的比例阔别为2。45%、3。09%、4。92%。按照公司目前筹划、财政情况，纠合公司的赢余才气和进展状况，公司料理层以为：本次回购股份事项不会对公司的接连筹划、财政、研发、债务实践才气及异日进展形成庞大晦气影响。本次回购的推行不会导致公司节制权爆发转化，公司的股权散布仍契合上市条款，不影响公司上市位子。

　　本次回购股份拟用于公司后续推行员工持股准备或股权慰勉，有利于进一步完满、丰裕公司的长效慰勉机制，有用慰勉公司中枢团队成员，有用地将股东益处、公司益处和员工益处纠合正在一齐，助力公司悠长健壮进展。

　　公司全数董事首肯：本次回购股份不会损害公司的债务实践才气和接连筹划才气。

　　（九）公司董事、监事、高级料理职员，控股股东、现实节制人及其划一手脚人正在董事会作出回购股份决议前六个月内交易本公司股份的状况，是否存正在孤单或者与他人联络举行虚实业务及独揽商场动作的阐述，以及正在回购功夫的增减持准备

　　1、经自查，公司董事、监事、高级料理职员，控股股东、现实节制人及其划一手脚人正在董事会作出本次回购股份决议前六个月不存正在交易本公司股份的状况；上述职员及公司不存正在孤单或与他人联络举行虚实业务或独揽商场动作。

　　2、截至本告示披露日，公司董事、监事、高级料理职员，控股股东、现实节制人及其划一手脚人正在回购功夫尚无显然的股份增减持准备。若前述职员后续有股份增减持准备，将正经遵照相合国法、律例、外率性文献的央求实时实践音讯披露职守。

　　（十）公司董事、监事、高级料理职员、控股股东、现实节制人、持股5%以上股东正在异日三个月、异日六个月的减持准备

　　截至本告示披露日，公司董事、监事、高级料理职员、控股股东、现实节制人、持股5%以上股东尚无正在异日三个月、异日六个月减持公司股份的准备。若后续上述主体有减持公司股份准备，公司将正经遵照中邦证监会及深圳证券业务所的规矩实时实践音讯披露职守。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让渡的相干就寝，以及防备进犯债权人益处的相干就寝

　　本次回购的股份将一概用于推行员工持股准备或股权慰勉。若正在股份回购达成后未能正在相干国法律例规矩的刻期内推行上述用处，尚未行使的已回购股份将依法予以刊出。若爆发刊出所回购股份的景遇，公司将正经按照《公公法》等相合国法律例的规矩实时实践相干决定秩序并知照全豹债权人，实时实践音讯披露职守，充裕保护债权人的合法权力。

　　按照《公公法》和《公司章程》等相干规矩，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会聚会决议，无需提交股东大会审议。为担保本次回购的胜利推行，公司董事会拟授权公司料理层，正在国法律例规矩周围内，遵照最大控制爱护公司及股东益处的准则，控制整个处置本次回购股份的相干事宜，授权实质蕴涵但不限于以下事项：

　　1、整个推行回购计划，正在回购推行刻期内择机回购公司股份，蕴涵但不限于推行的韶华、价值、数目等，并按照相合国法律例的规矩举行相应调治。

　　2、除涉及相合国法、律例、部分规章和外率性文献的规矩须由董事会从新外决的事项外，按照商场条款、股价呈现、公司现实状况等归纳决心接连推行、调治推行、终止推行本次回购计划，处置与股份回购相合的其他事宜。

　　4、处置相干报批事宜，蕴涵但不限于授权、缔结、践诺、修削、达成与本次回购股份相干的全豹须要的文献、合同、答应、合约。

　　授权刻期自公司董事会审议通过股份回购计划之日起至上述授权事项处置完毕之日止。

　　本次回购股份计划曾经公司2024年2月19日召开第二届董事会第十八次聚会、第二届监事会第十六次聚会审议通过，经出席本次董事会的董事人数凌驾三分之二审议通过，按照相干国法律例及《公司章程》规矩，本次回购股份计划无需提交股东大会审议。

　　公司于2024年2月20日正在巨潮资讯网（）披露了《第二届董事会第十八次聚会决议告示》《第二届监事会第十六次聚会决议告示》《合于回购公司股份计划的告示》。

　　公司于本陈诉书披露同日披露了董事会告示回购股份决议的前一个业务日（2024年2月19日）公司前十名股东和前十名无穷售条款股东的持股状况，整个实质详睹公司刊载正在巨潮资讯网（）的《合于回购股份事项前十名股东和前十名无穷售条款股东持股状况的告示》。

　　按照相干规矩，公司已正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

　　按照公司钱银资金储蓄及资金策划状况，用于本次回购股份的资金可按照回购准备实时到位。

　　按照相干国法律例和外率性文献的规矩，公司将正在推行回购功夫实时实践音讯披露职守，并将正在按期陈诉中披露回购开展状况：

　　2、公司回购股份占上市公司总股本的比例每扩大1%的，将自该究竟爆发之日起3个业务日内予以披露。

　　4、公司正在回购计划规矩的回购推行刻期过半时，仍未推行回购的，董事会将告示未能推行回购的来因和后续回购就寝。

　　5、回购刻期届满或者回购计划已推行完毕的，公司将撒手回购动作，并正在2个业务日内披露回购结果暨股份改观告示。

　　1、本次回购大概面对回购刻期内股票价值接连跨越回购价值上限、回购股份所需资金未能实时到位等景遇以致回购计划无法按准备推行的危机；

　　2、公司本次回购的股份用于推行员工持股准备或股权慰勉，大概面对因员工持股准备或股权慰勉准备未能经公司董事会和股东大会等决定机构审议通过、拟持股员工、股权慰勉对象放弃认购股份等来因，导致该事项未能推行或未能一概推行，进而导致已回购的股份被一概或部门依法予以刊出的危机；

　　3、本次回购推行功夫，如爆发对公司股票业务价值形成庞大影响的庞大事项或展现公司不契合国法律例规矩的回购股份条款等景遇，则本次回购将面对回购计划部门或一概无法推行的危机；

　　4、本次回购大概面对因公司筹划、财政情况、外部处境爆发庞大转化等来因，导致按照准则需改变或终止回购计划的危机。

　　公司将正在回购刻期内按照商场状况择机做出回购决定并予以推行，同时将按照回购事项的开展状况实时实践音讯披露职守，请投资者提防投资危机。

　　3、中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司出具的《证券账户开户处置确认单》。